Noviembre 7 de 2018.
Peter Gun.
· Comprobados, 3 mil 918 casos en los que se han simulado 151 mil 431 operaciones por 783 mil millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria detectó 6 mil 492 empresas que presuntamente realizan transacciones inexistentes, las cuales están vinculadas con 224 mil 773 operaciones de facturación, para evadir impuestos.
Samuel Arturo Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal, dio a conocer que también se localizaron 13 mil socios o accionistas de estas empresas conocidas como "fachadas o fantasmas".
Así mismo indicó que las empresas consideradas peligrosas pertenecen a diversos sectores, tales como comercializadoras, de medios de comunicación, de futbol, etc., etc.
El SAT descubrió un nuevo proyecto agresivo de simulación fiscal que están utilizando los contribuyentes para eludir el pago del impuesto sobre la renta, por medio de empresas facturadoras de operaciones fingidas, así como de prestanombres que aparecen como socios de dichas empresas.
En este esquema se compromete a sociedades pagadoras que evitan en el entero de las contribuciones a su cargo, aplicando en su beneficio el crédito al salario, deducciones y compensaciones improcedentes.
Entre los socios de estas empresas se ha detectado a personas políticamente expuestas y en las plantillas laborales se han identificado a personas que ya han muerto.
Magaña Espinoza destacó que el monto de la facturación falsa para evadir impuestos asciende a dos billones de pesos anuales.
Se ha logrado descubrir que en el uso de este esquema apócrifo están mezclados socios, accionistas, representantes legales de grandes empresas, a quienes se les ha invitado a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y evitar que sean sujetos a proceso por la presunta comisión de un delito.
Comentó el caso de un contribuyente que uso este esquema, a quien se le invitó a corregir su situación fiscal de manera voluntaria y al pago de más de 161 millones de pesos correspondientes al ISR de cinco ejercicios fiscales, lo que hizo posible terminar con ello el procedimiento de carácter penal.
De acuerdo a datos al 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Hacienda informó que el universo de contribuyentes activos registrados es de un millón 943 mil.
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