Cdmx 14 de enero de 2019.
Peter Gun.
· Hacienda reveló que desde la reforma energética muchas gasolineras tienen ventas que superan las compras que han desarrollado ante Pemex.
Este lunes 14 del mes en curso, en conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que, en más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes de distintos estados del país, se encontraron 10 mil millones de pesos, que han sido "blanqueados" en el sistema financiero mexicano, relacionados con el robo de combustible.
Nieto Castillo explicó que a partir de la reforma energética muchas gasolineras le compran el combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de importar hidrocarburos; pero, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera mexicana.
Concretamente indicó: "Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero".
Lo anterior llevó a un trabajo conjunto con distintas secretarías y organismos federales para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas.
Así mismo el titular de la UIF, hizo notar que se han detectado ya cinco casos que se turnaron a la Procuraduría General de la República (PGR), y señaló: "En esos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un exalcalde, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol".
Enfatizo que: "el primer caso está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares".
Además, Santiago Nieto indicó: "el modus operandi implica no sólo la comercialización del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de diversas operaciones", como adquisición de vehículos o bienes inmuebles, joyas y obras de arte, entre otros.
Por su parte Margarita Rios-Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), indicó que "ya se analizó la información del ejercicio fiscal 2017 solicitado a Pemex, la cual se cruzó con las bases de datos que tenemos nosotros relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio", y fue así de esta manera como se identificaron a 194 contribuyentes "con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos".
Esta funcionaria destacó que de dicha cantidad, "mil 742 millones de pesos se generaron en estaciones de servicio ubicadas en siete entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla, el resto del quebranto se reparte en las demás".
Ante este descubrimiento se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron informados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.
Igualmente, Rios-Farjat, enfatizó que mientras los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones y agregó: "La auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que hemos encontrado".
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