Martín Aguilar
La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio, informó que podría iniciar el proceso para la recuperación del dinero de algunas cuentas bancarias del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado en México y Estados Unidos de lavado de dinero, así como cargos relacionados con el narcotráfico.
Zhenli fue detenido en 2007 por autoridades de EU, luego que se diera el decomiso de dinero en efectivo más grande en la historia del país, al tratarse de 205 millones de dólares que se encontraba en la propiedad en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
"Asimismo, la responsable (agente del Ministerio Público Federal) le hizo saber al quejoso que contaba con el plazo de días hábiles para justificar la legitima procedencia del numerario contenido en las cuentas bancarias afectas a ese procedimiento, por lo que se la apercibió que en caso de no comparecer se tendría precluido su derecho para hacerlo en esa etapa de preparación", indica el documento.
Consta el expediente 917/2024, sobre que Zhenli Ye Gon fue notificado por la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio, que se iniciaría un proceso para tener acceso al dinero de sus cuentas, que presuntamente fue obtenido gracias al desarrollo de actividades ilícitas.
A lo que el juez sexto de distrito en materia penal, Juan Mateo Brieba de Castro, determinó que el amparo no es procedente, pues en el momento del proceso para tener acceso a las cuentas del empresario tiene que defender la legalidad de dicho dinero y no hay acto de autoridad que "le afecte su vida, la libertas, sus posesiones, propiedades o en general sus derechos".
Por lo que, ante esta situación, Zhenli interpuso un recurso de queja, mismo que fue admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual en los próximos días deberá resolver si está fundada o no la decisión del juez.
El pasado 15 de marzo de 2007, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) localizó 205.6 millones de dólares, 200 mil euros, 157 mil 500 pesos, en una propiedad del empresario ubicada en calle Sierra Madre número 515, colonia Lomas de Chapultepec, perímetro de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
PGR dio a conocer que el 18 de julio del mismo año el numerario causó abandono a favor del Estado porque nadie lo reclamó. Aunque ahora Zhenli Ye Go busca que no se le quiten los recursos de algunas cuentas bancarias.
Por otro lado, en julio de 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó qué había pasado con lo decomisado a Zhenli, junto a su detención, por autoridades.
"Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde quedó el dinero porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo de mandar ordenar esa investigación", dijo AMLO en ese momento.
Tras la declaración de López Obrador, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), dijo desde su cuenta de Twitter, ahora X, que el dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros "Nueva Vida" de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país.
"Sr. Presidente López Obrador: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros "Nueva Vida" de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero, afortunadamente, hay otros datos", escribió Calderón en redes sociales.
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